El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sebastián Negri, firmó con el titular de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del Banco Central del Uruguay (BCU), Juan Pedro Cantera, un convenio de cooperación mutua, consultas e intercambio de información financiera.
La medida se llevó a cabo, luego de que la Argentina firmara un acuerdo bilateral con los Estados Unidos por intercambio de información financiera con el objetivo de acceder a información sobre operatorias tanto de sociedades como de personas físicas para evitar la evasión fiscal.
El presente tratado viene a complementar el Acuerdo Multilateral de Entendimiento sobre Consulta, Cooperación e Intercambio de Información de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO).
“El acuerdo se enmarca en la política del Ministerio de Economía de lograr acuerdos que permitan acceder a información relevante sobre empresas o personas argentinas en el exterior para cumplir nuestras funciones de regulación, supervisión, control y promoción de mercados de valores justos, eficientes y transparentes, protegiendo a los inversores y reduciendo el riesgo sistémico”, destacó Negri.
La iniciativa ofrecerá una herramienta que permitirá acceder, de forma ágil, a información sobre operatorias transfronterizas relacionadas con procesos de registro, inscripción o autorización de sociedades y personas humanas para actuar en los mercados de valores.
También con toda otra información vinculada a la continua supervisión de los intervinientes en el mercado bursátil, bajo condiciones de confianza, reciprocidad y confidencialidad.
Acuerdo de información financiera con Uruguay: qué datos solicitarán
Entre otra serie de datos que autoriza a intercambiar el acuerdo, se destaca la posibilidad de suministrar, cuando sea requerido por la autoridad pertinente, y de acuerdo con la legislación vigente en cada jurisdicción, la información financiera sobre los establecimientos transfronterizos, en especial las siguientes:
– Estados Financieros individuales y consolidados de los establecimientos transfronterizos y de los fondos o recursos administrados, con sus respectivas notas.
– Indicadores y/o informes de rentabilidad y riesgo.
– Detalle del portafolio de inversión de los establecimientos transfronterizos y de los fondos administrados.
– Operaciones que se realicen entre la Entidad regulada y el establecimiento transfronterizo y entre los fondos que administran dichas entidades o sus fondos administrados.
Negri se había reunido el pasado 12 de agosto con el titular de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) de Uruguay, Juan Pedro Cantera, para pulir detalles de cara a la rúbrica del presente memorando de entendimiento bilateral, que negociaba desde 2018.
De esta manera, se podrán evitar la proliferación de estafas y fraudes relacionados con ofertas públicas irregulares y el accionar llevado a cabo por cada regulador a fin de prevenir y reducir los efectos.
Principales características del acuerdo que publicó los EEUU
Las principales características del acuerdo de intercambio de información financiera FATCA firmado con EEUU son las siguientes:
- En 2021, Estados Unidos envió el proyecto actualizado de Modelo 1 del acuerdo IGA y actualmente es el único que negocia y suscribe, informa en Memorándum.
- Argentina negoció un Acuerdo Modelo IGA 1 recíproco.
- Entre los acuerdos posibles de celebración es el más amplio en cuanto a que existen compromisos y obligaciones de ambas partes.
- De cumplirse con todas las notificaciones y protocolos, el acuerdo entra en vigor el 1º de enero de 2023.
- El acuerdo incluye a los 50 estados norteamericanos, incluidos Delaware y Dakota del Sur.
Estados Unidos únicamente excluye de su definición de territorio estadounidense a Samoa Americana, Guam, las Islas Mariana del Norte, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EEUU.
Fuente: IProfesional
